Thursday, August 27, 2009

النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة الصادرة عن لجنة العمل المالية الدولية

:النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة الصادرة عن لجنة العمل المالية الدولية
مع اقرار التوصية الخاصة التاسعة حذفت اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب FATF الفقرة أ من التوصية التاسعة عشرة وكذلك المذكرة التفسيرية للتصوية سالفة الذكر لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليصبح النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة هي:
علي الدول أن تبحث جدوي وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاخري والوسطاء ابلاغ هيئة قومية مركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويل العملة التي تزيد عن مبلغ محدد
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات مع اقرار التوصية الخاصة التاسعة حذفت اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفقرة أ من التوصية التاسعة عشرة وكذلك المذكرة التفسيرية للتصوية سالفة الذكر لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليصبح النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة هي
:التوصية الخاصة التاسعة (مهربو النقد) بعد التعديل
علي الدول أن تبحث جدوي وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاخري والوسطاء ابلاغ هيئة قوميةمركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويل العملة التي تزيد عن مبلغ محدد
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات
Bookmark and Share
Posted by Tamer Abdel Aziz at 10:38 AM
Labels: , , ,

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)